ధర్మ రథం: ఐఏఎస్ అధికారి కుమారుడికి రూ.2 కోట్ల హవాలా నగదు.. ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంకు కుంభకోణంలో సీబీఐ దర్యాప్తు

ఈ కేసులో నగదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరెవరి చేతులు మారింది అనే అంశాలపై అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. సీబీఐ దర్యాప్తు ప్రకారం, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు చండీగఢ్ సెక్టార్ 32 శాఖ మాజీ మేనేజర్ రిభవ్ రిషి సూచనల మేరకు మోహిత్ గోయల్ రూ.2 కోట్ల నగదును సమకూర్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈ నగదు హవాలా నెట్వర్క్ ద్వారా ఢిల్లీలోని రామ్ కుమార్ సింగ్ కుమారుడు ప్రశాంత్కు చేరినట్లు సీబీఐ అనుమానిస్తోంది. ఈ డబ్బు హర్యానాలోని కల్కా మున్సిపల్ కౌన్సిల్కు చెందిన ప్రభుత్వ నిధుల దుర్వినియోగం ద్వారా వచ్చి ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. నగదు తరలింపులో మధ్యవర్తులు, వ్యాపార సంస్థల పాత్రపై ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు.

రూ.59.50 కోట్ల లావాదేవీలపై అనుమానాలు

2023 నుంచి 2024 మధ్య నిందితులకు సంబంధించిన సంస్థల నుంచి గోయల్కు, ఆయనకు చెందిన వ్యాపార సంస్థలకు బ్యాంకు లావాదేవీల ద్వారా రూ.59.50 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు సీబీఐ పేర్కొన్నట్లు నివేదికలు తెలిపాయి. ఇందులో రూ.14.05 కోట్లను తిరిగి బ్యాంకింగ్ మార్గంలో చెల్లించగా, మిగిలిన రూ.45.45 కోట్లను నగదు రూపంలో వెనక్కి ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

అలాగే, వాస్తవంగా వస్తువులు కొనుగోలు చేయకుండానే కొన్ని వ్యక్తులు, నగల వ్యాపార సంస్థలకు భారీ మొత్తాలు బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ అనుమానిస్తోంది. ఈ లావాదేవీల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని గుర్తించేందుకు బ్యాంకు రికార్డులు, ఫోన్ వివరాలు, సందేశాలను పరిశీలిస్తున్నారు.

ముగ్గురు ఇతర నిందితుల అరెస్టు

ఈ కేసులో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సిద్ధార్థ్ నరులా, గౌరవ్ కన్సల్, మనోజ్ అనే మరో ఇద్దరిని కూడా సీబీఐ అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచగా, తదుపరి విచారణ కోసం మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి అనుమతి లభించింది.

హర్యానాలోని ప్రభుత్వ విభాగాలు, స్థానిక సంస్థలకు చెందిన నిధులను అక్రమంగా మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ కేసులో పలువురు బ్యాంకు అధికారులు, మధ్యవర్తులు, ఇతర వ్యక్తుల పాత్రపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఐఏఎస్ అధికారి రామ్ కుమార్ సింగ్ కూడా ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, నిందితులపై వచ్చిన ఆరోపణలు న్యాయస్థానంలో నిరూపితం కావాల్సి ఉంది.

ప్రభుత్వ నిధుల తరలింపులో ఇంకా ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు, నగదు లబ్ధిదారులు ఎవరు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు లేదా అధికారులకు కూడా ఇలాంటి చెల్లింపులు జరిగాయా అనే అంశాలను సీబీఐ పరిశీలిస్తోంది. పంచకుల ప్రత్యేక సీబీఐ న్యాయస్థానంలో ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది.